Az eset szálai még 2015-re nyúlnak vissza, amikor a férfi a Népszínház utcában találkozott egy külföldi személlyel, aki megbízta, hogy alapítson egy céget, és annak bankszámlájára érkező pénzeket adja át neki jutalék ellenében. A férfi tudta, hogy a bankszámlára érkező összegek külföldi csalásokból származnak, ennek ellenére megtette, amit kértek tőle. Sőt, még Szlovákiában is nyitott bankszámlát, ahová szintén érkeztek csalásból származó pénzek.

A magyar bankszámlára összesen 180 millió, a szlovák számlaszámra 100 millió forintnak megfelelő euró érkezett. Ebből a férfi 5000 eurót kapott jutalékként.

A Fővárosi Főügyészség a 48 éves férfit különösen nagy értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletével, valamint közokirat-hamisítás bűntettével, és hamis magánokirat felhasználásának vétségével is vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását, és vagyonelkobzást is indítványoz – írták az ugyeszseg.hu oldalon.